Чем занималась Bitzlato и почему привлекла внимание ФБР?

ForbesБизнес

«Наши клиенты — наркоманы»: как криптосервис с российским основателем стал целью ФБР

Анастасия Скрынникова, Георгий Перемитин

GettyImages-1230723520-copy-63cea0b881889.jpg
Фото Getty Images

В криптомире очередной крупный скандал, в центре которого на этот раз биржа с российскими корнями. Основанный россиянином Анатолием Легкодымовым криптообменник Bitzlato, как утверждают американские правоохранители, стал площадкой для прокачки криминальных активов на сотни миллионов долларов, а среди его крупнейших контрагентов были торгующий наркотиками маркетплейс из даркнета Hydra и финансовая пирамида «Финико». Чем занималась Bitzlato и почему привлекла внимание ФБР?

«Простая регистрация без процедуры «знай своего клиента» (know-your-customer): ни селфи, ни паспорта не требуется», — так еще недавно площадка для peer-to-peer обмена криптовалют Bitzlato привлекала новых клиентов со своей главной страницы. Теперь сайт сервиса недоступен, а его основатель — россиянин Анатолий Легкодымов — арестован в Соединенных Штатах. Как указывает Минюст США, из-за того, что Bitzlato не уделял внимания процедурам KYC (know-your-customer), сервис стал «гаванью» для «грязных» денег — с его помощью преступники могли получать прибыль с незаконного бизнеса, включая торговлю наркотиками и кражу денег с помощью вредоносных программ. Всего, по версии следствия, через Bitzlato прошло более $700 млн криминальных денег.

Действия американских правоохранителей «посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы, или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова, вы можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов», подчеркнула заместитель главы американского Минюста Лиза Монако.

Пока непонятно, когда клиенты Bitzlato, которые хранили на кошельках сервиса свои активы, смогут их получить. Еще утром 18 января, накануне сообщения Минюста США об аресте Легкодымова, в Telegram-канале Bitzlato News объявили, что сервис был взломан, а часть средств выведена. В сообщении также говорилось, что вывод средств «будет приостановлен на неопределенное время». В то же время биржа заверила пользователей, что вывод заработает «через два-три дня, по окончанию технических работ». Позже Bitzlato сообщила, что сервера компании во Франции были «захвачены ФБР», также как и часть средств пользователей. С 20 января новых сообщений в телеграм-канале команды Bitzlato нет. Плашка на главной странице сайта Bitzlato гласит, что сайт «арестован Национальной жандармерией Франции по борьбе с организованной преступностью и киберпреступностью» в рамках международной операции.

Кто такой Анатолий Легкодымов и как его сервис привлек внимание ФБР и американской финразведки?

Что известно о Легкодымове и Bitzlato

В судебных документах по делу Bitzlato, биография Легкодымова освещена скупо — указано лишь, что ему 40 лет, он постоянно живет в китайском городе Шэнчжэнь, а в конце прошлого года приехал в Майами (штат Флорида). В базе данных «СПАРК-Интерфакс» есть только один человек, чьи имя и возраст совпадают с именем и возрастом фигуранта дела — уроженец Краснодара 1982 года рождения Анатолий Викторович Легкодымов. В 2014 году он зарегистрировал ИП, основной деятельностью указав «разработку компьютерного программного обеспечения». На популярных форумах для программистов, в том числе на «Хабре», также можно найти юзера с никнеймом legkodymov — в профиле в графе «Откуда» у него указан Краснодарский край. Его посты в блоге на «Хабре» посвящены, в частности, цифровым валютам, майнингу биткоина и краху криптобиржи MtGox.

В 2016 году Легкодымов, согласно данным СПАРК, становится совладельцем и директором в компании «А-ХВТ». Компания, как указано на ее канале в YouTube, занимается разработкой собственных моделей майнеров и строительством дата-центров. Однако уже спустя год он покидает компанию.

Именно на разработке и производстве майнингового оборудования, а также строительстве дата-центров и был изначально сфокусирован бизнес Bitzlato, следует из информации на сайте компании. Однако в 2016 году компания решила развивать новое направление — криптообменники peer-to-peer в Telegram. Первый обменник — BTC_CHANGE_BOT — позволял менять биткоины, впоследствии были запущены боты для обмена еще пяти криптовалют — Ethereum, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash и Dogecoin. Один из таких ботов пользователь под ником legkodymov рекламировал на Reddit в 2018 году, отмечая, что это «бот с двухлетней историей». В том же году, после того, как российские власти заблокировали Telegram, создатели бота создали веб-версию обменников — сайт bitzlato.com.

Bitzlato никогда не был классической криптобиржей, это именно площадка для обмена криптовалют на фиатные средства и обратно через peer-to-peer, отмечает основатель сервиса аналитики криптоактивов BitOK Дмитрий Мачихин. Свой p2p-сервис Bitzlato позиционировала как «надежный способ получить гривны, рубли и тенге на счета в Приватбанке, Сбербанке или Qiwi», обменяв на них криптовалюту.

Как указано в показаниях специального агента ФБР США Райана Роджерса, поданных в Федеральный окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка, Bitzlato Limited была зарегистрирована в Гонконге. С мая 2018 года она обработала криптовалютные транзакции на сумму около $4,58 млрд. Роджерс указывает, что Легкодымов — не единственный бенефициар Bitzlato, однако имя его партнера, с которым россиянин делил контроль над компанией, не раскрывает. Несмотря на то, что компания была зарегистрирована в Гонконге, де-факто, как указывает FinCEN (американская финразведка) со ссылкой на «исследование, проведенное компанией по анализу блокчейна», Bitzlato работала из «Москва-Сити». В ноябре 2021 года агентство Bloomberg писало, что башня «Восток» комплекса «Федерация» в «Москва-Сити» стала одним из мировых центров для обналичивания цифровых валют.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Зловещий ИИ: зачем чат-боты рушат семьи и делают нас глупее и кто в этом виноват Зловещий ИИ: зачем чат-боты рушат семьи и делают нас глупее и кто в этом виноват

Действительно ли от нейросетей исходят серьезные угрозы?

Forbes
Audi Activesphere – элегантное кросс-купе, которое превращается в пикап Audi Activesphere – элегантное кросс-купе, которое превращается в пикап

Новый концепт Audi объединяет преимущества внедорожника и пикапа

4x4 Club
«Профессиональные бездельники»: кто такие NEET-сотрудники и как заставить их работать «Профессиональные бездельники»: кто такие NEET-сотрудники и как заставить их работать

Чем NEET-поведение опасно для бизнеса и как включить таких сотрудников в работу

Forbes
4 главных мифа о спорте для похудения 4 главных мифа о спорте для похудения

Чтобы спорт помог вам похудеть, нужно понимать некоторые нюансы

ТехИнсайдер
Как стать лучшим мужчиной в постели девушки: секс-эксперт Трейси Кокс поделилась секретами Как стать лучшим мужчиной в постели девушки: секс-эксперт Трейси Кокс поделилась секретами

Что служит причиной неудовлетворенности женщины и как это исправить

Maxim
Воплощенный хаос и смерть материи: как Пабло Пикассо создал «Гернику» за 33 дня Воплощенный хаос и смерть материи: как Пабло Пикассо создал «Гернику» за 33 дня

Глава из книги «Испания от И до Я», посвященная «Гернике» Пикассо

Forbes
5 научно доказанных способов облегчить похмелье 5 научно доказанных способов облегчить похмелье

Вот несколько продуктов, которые помогут сделать праздничное утро выносимым

Inc.
Жители Крита бронзового века взяли в жены двоюродных сестер Жители Крита бронзового века взяли в жены двоюродных сестер

Палеогенетики прочитали геномы 102 индивидов из Эгейского региона

N+1
Не все потеряно: забытые актрисы, которые смогли вернуть себе былую славу Не все потеряно: забытые актрисы, которые смогли вернуть себе былую славу

Актрисы, которые смогли перезапустить свою карьеру

VOICE
Крокодиловы слезы: могут ли животные плакать? Крокодиловы слезы: могут ли животные плакать?

Животные не смогут поделиться с нами, грустно им или нет. Почему же они плачут?

ТехИнсайдер
Школьница, ведьма, няня и детектив: 10 фильмов и сериалов зимы Школьница, ведьма, няня и детектив: 10 фильмов и сериалов зимы

Фильмы о женщинах, которые сталкиваются с разными жизненными обстоятельствами

Forbes
«Не так важно что, лишь бы стащить». Откровения настоящих клептоманов «Не так важно что, лишь бы стащить». Откровения настоящих клептоманов

Клептомания – психическое расстройство, связанное с влечением к кражам

Лиза
Чтение выходного дня: фрагмент романа «Мальчики из “Никеля”» Колсона Уайтхеда, дважды лауреата Пулитцеровской премии Чтение выходного дня: фрагмент романа «Мальчики из “Никеля”» Колсона Уайтхеда, дважды лауреата Пулитцеровской премии

«Мальчики из “Никеля”» — о борьбе с рабством во времена Гражданской войны в США

Правила жизни
Как запустить Windows с флешки: пошаговая инструкция Как запустить Windows с флешки: пошаговая инструкция

Как создать загрузочную флешку с Windows?

CHIP
Антон Макаров & «Диктофон» Антон Макаров & «Диктофон»

«Суицидально-романтический панк-рок» — как уютный плед

СНОБ
Полезное голодание Полезное голодание

Как правильно голодать и кому не стоит даже пробовать

Лиза
Как научить жестокости: эксперимент Альберта Бандуры над четырехлетними детьми Как научить жестокости: эксперимент Альберта Бандуры над четырехлетними детьми

Эксперимент 1961 года, который показал, как насилие порождает насилие

VOICE
Россиянам разрешили покупать авто в Белоруссии: там дешевле Россиянам разрешили покупать авто в Белоруссии: там дешевле

Белорусские автодилеры вновь начали продавать автомобили россиянам

РБК
Как люди выживают на Крайнем Севере: жизнь за Стеной Как люди выживают на Крайнем Севере: жизнь за Стеной

Жизнь вблизи полюсов похожа на выживание людей за Стеной, как в «Игре престолов»

ТехИнсайдер
Плечом к плечу: пять лучших современных сериалов о женской дружбе Плечом к плечу: пять лучших современных сериалов о женской дружбе

Несколько отличных историй, которые рассказывают о настоящей силе сестринства

Forbes
Не блоху подковать Не блоху подковать

Краткая история развития нанотехнологий

N+1
Как выбрать матрас для секса Как выбрать матрас для секса

Насколько ваша кровать подходит для секса?

Maxim
Идеальный порядок: 16 вещей, которые стоит выбросить — попробуйте дома Идеальный порядок: 16 вещей, которые стоит выбросить — попробуйте дома

Наша читательница поделилась списком вещей, которые точно стоит выбросить

Psychologies
Как справиться с депрессией? Ученые дали необычный ответ! Как справиться с депрессией? Ученые дали необычный ответ!

Страдающие от депрессии люди могут помочь себе неочевидным способом

ТехИнсайдер
Никаких кубиков на животе: каких мужчин считали красивыми на Руси Никаких кубиков на животе: каких мужчин считали красивыми на Руси

Что имели в виду наши «прапра», когда говорили: «Красивый парень!»

VOICE
Ученые рассказали о жутких изменениях, происходящих с телами астронавтов во время пребывания в космосе Ученые рассказали о жутких изменениях, происходящих с телами астронавтов во время пребывания в космосе

Воздействие, которое космос оказывает на наше тело, не просто «тяжелое»

ТехИнсайдер
Почему ChatGPT станет главной угрозой для Google Почему ChatGPT станет главной угрозой для Google

Использование ChatGPT может стать переломным моментом для Microsoft

Forbes
Что я знаю о папе. Часть 3. Санек-Анюта, копия отца Что я знаю о папе. Часть 3. Санек-Анюта, копия отца

Можно ли быть близким другом своему отцу?

Psychologies
Гаутам Адани: как сын торговца текстилем стал миллиардером благодаря связям с властью Гаутам Адани: как сын торговца текстилем стал миллиардером благодаря связям с властью

Гаутам Адани накопил миллиарды благодаря давним связям с премьер-министром Моди

Forbes
Прикуси язык! Никогда не говори эти 6 фраз своему ребенку Прикуси язык! Никогда не говори эти 6 фраз своему ребенку

Список фраз, произносить которые не стоит даже в пылу горячей ссоры с ребенком

VOICE
Открыть в приложении