Чем занималась Bitzlato и почему привлекла внимание ФБР?

ForbesБизнес

«Наши клиенты — наркоманы»: как криптосервис с российским основателем стал целью ФБР

Анастасия Скрынникова, Георгий Перемитин

GettyImages-1230723520-copy-63cea0b881889.jpg
Фото Getty Images

В криптомире очередной крупный скандал, в центре которого на этот раз биржа с российскими корнями. Основанный россиянином Анатолием Легкодымовым криптообменник Bitzlato, как утверждают американские правоохранители, стал площадкой для прокачки криминальных активов на сотни миллионов долларов, а среди его крупнейших контрагентов были торгующий наркотиками маркетплейс из даркнета Hydra и финансовая пирамида «Финико». Чем занималась Bitzlato и почему привлекла внимание ФБР?

«Простая регистрация без процедуры «знай своего клиента» (know-your-customer): ни селфи, ни паспорта не требуется», — так еще недавно площадка для peer-to-peer обмена криптовалют Bitzlato привлекала новых клиентов со своей главной страницы. Теперь сайт сервиса недоступен, а его основатель — россиянин Анатолий Легкодымов — арестован в Соединенных Штатах. Как указывает Минюст США, из-за того, что Bitzlato не уделял внимания процедурам KYC (know-your-customer), сервис стал «гаванью» для «грязных» денег — с его помощью преступники могли получать прибыль с незаконного бизнеса, включая торговлю наркотиками и кражу денег с помощью вредоносных программ. Всего, по версии следствия, через Bitzlato прошло более $700 млн криминальных денег.

Действия американских правоохранителей «посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы, или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова, вы можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов», подчеркнула заместитель главы американского Минюста Лиза Монако.

Пока непонятно, когда клиенты Bitzlato, которые хранили на кошельках сервиса свои активы, смогут их получить. Еще утром 18 января, накануне сообщения Минюста США об аресте Легкодымова, в Telegram-канале Bitzlato News объявили, что сервис был взломан, а часть средств выведена. В сообщении также говорилось, что вывод средств «будет приостановлен на неопределенное время». В то же время биржа заверила пользователей, что вывод заработает «через два-три дня, по окончанию технических работ». Позже Bitzlato сообщила, что сервера компании во Франции были «захвачены ФБР», также как и часть средств пользователей. С 20 января новых сообщений в телеграм-канале команды Bitzlato нет. Плашка на главной странице сайта Bitzlato гласит, что сайт «арестован Национальной жандармерией Франции по борьбе с организованной преступностью и киберпреступностью» в рамках международной операции.

Кто такой Анатолий Легкодымов и как его сервис привлек внимание ФБР и американской финразведки?

Что известно о Легкодымове и Bitzlato

В судебных документах по делу Bitzlato, биография Легкодымова освещена скупо — указано лишь, что ему 40 лет, он постоянно живет в китайском городе Шэнчжэнь, а в конце прошлого года приехал в Майами (штат Флорида). В базе данных «СПАРК-Интерфакс» есть только один человек, чьи имя и возраст совпадают с именем и возрастом фигуранта дела — уроженец Краснодара 1982 года рождения Анатолий Викторович Легкодымов. В 2014 году он зарегистрировал ИП, основной деятельностью указав «разработку компьютерного программного обеспечения». На популярных форумах для программистов, в том числе на «Хабре», также можно найти юзера с никнеймом legkodymov — в профиле в графе «Откуда» у него указан Краснодарский край. Его посты в блоге на «Хабре» посвящены, в частности, цифровым валютам, майнингу биткоина и краху криптобиржи MtGox.

В 2016 году Легкодымов, согласно данным СПАРК, становится совладельцем и директором в компании «А-ХВТ». Компания, как указано на ее канале в YouTube, занимается разработкой собственных моделей майнеров и строительством дата-центров. Однако уже спустя год он покидает компанию.

Именно на разработке и производстве майнингового оборудования, а также строительстве дата-центров и был изначально сфокусирован бизнес Bitzlato, следует из информации на сайте компании. Однако в 2016 году компания решила развивать новое направление — криптообменники peer-to-peer в Telegram. Первый обменник — BTC_CHANGE_BOT — позволял менять биткоины, впоследствии были запущены боты для обмена еще пяти криптовалют — Ethereum, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash и Dogecoin. Один из таких ботов пользователь под ником legkodymov рекламировал на Reddit в 2018 году, отмечая, что это «бот с двухлетней историей». В том же году, после того, как российские власти заблокировали Telegram, создатели бота создали веб-версию обменников — сайт bitzlato.com.

Bitzlato никогда не был классической криптобиржей, это именно площадка для обмена криптовалют на фиатные средства и обратно через peer-to-peer, отмечает основатель сервиса аналитики криптоактивов BitOK Дмитрий Мачихин. Свой p2p-сервис Bitzlato позиционировала как «надежный способ получить гривны, рубли и тенге на счета в Приватбанке, Сбербанке или Qiwi», обменяв на них криптовалюту.

Как указано в показаниях специального агента ФБР США Райана Роджерса, поданных в Федеральный окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка, Bitzlato Limited была зарегистрирована в Гонконге. С мая 2018 года она обработала криптовалютные транзакции на сумму около $4,58 млрд. Роджерс указывает, что Легкодымов — не единственный бенефициар Bitzlato, однако имя его партнера, с которым россиянин делил контроль над компанией, не раскрывает. Несмотря на то, что компания была зарегистрирована в Гонконге, де-факто, как указывает FinCEN (американская финразведка) со ссылкой на «исследование, проведенное компанией по анализу блокчейна», Bitzlato работала из «Москва-Сити». В ноябре 2021 года агентство Bloomberg писало, что башня «Восток» комплекса «Федерация» в «Москва-Сити» стала одним из мировых центров для обналичивания цифровых валют.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Психологический портрет: что такое синдром незавершенных дел и синдром Феникса Психологический портрет: что такое синдром незавершенных дел и синдром Феникса

Психология: что лежит в основе синдромов Феникса и незавершенных дел?

Forbes
Мясо в плюсе Мясо в плюсе

Экспорт мяса может превысить 560 тыс. т

Агроинвестор
Мягкая сила: как бывшие спецназовцы развивают региональную сеть фитнес-студий Мягкая сила: как бывшие спецназовцы развивают региональную сеть фитнес-студий

Как армейские друзья создали сеть студий «мягкого» фитнеса

Forbes
Откуда и как растут социальные предприниматели? | Where Do Social Entrepreneurs Come From and How Do They Grow? Откуда и как растут социальные предприниматели? | Where Do Social Entrepreneurs Come From and How Do They Grow?

Опыт инкубатора импакт-стартапов фонда «Навстречу переменам»

Позитивные изменения
Как мужчины разрушают нашу самооценку: что делать и как дать отпор Как мужчины разрушают нашу самооценку: что делать и как дать отпор

Как неосторожные слова и поступки мужчин могут подрывать нашу самооценку

VOICE
6 признаков, что нужно срочно менять смартфон 6 признаков, что нужно срочно менять смартфон

Признаки того, что телефон скоро устареет

Maxim
Альтернативные варианты использования кондиционера для белья: 7 полезных советов для дома Альтернативные варианты использования кондиционера для белья: 7 полезных советов для дома

Кондиционер для белья поможет сэкономить деньги!

ТехИнсайдер
Вспомнить все: 10 странных фанатских теорий о Гарри Поттере Вспомнить все: 10 странных фанатских теорий о Гарри Поттере

Теории поттероманов о мире чародейства и волшебства.

Правила жизни
«Лора не устояла перед брутальностью Михалыча»: Светлана Камынина рассказала о съемках с Владимиром Епифанцевым «Лора не устояла перед брутальностью Михалыча»: Светлана Камынина рассказала о съемках с Владимиром Епифанцевым

Светлана Камынина - о том, почему ее героиня влюбилась в «первозданного» мужчину

VOICE
Зима по правилам. 5 бьюти-заповедей, о которых важно не забывать Зима по правилам. 5 бьюти-заповедей, о которых важно не забывать

Долгие зимние каникулы многих из нас погрузили в пучину излишеств

Лиза
Знаменитости, которые сделали из своих возлюбленных звезд Знаменитости, которые сделали из своих возлюбленных звезд

Звезды, которые подарили своим партнерам и любовь, и популярность, и возможности

VOICE
«Толстый день»: что делать, когда не радует отражение в зеркале «Толстый день»: что делать, когда не радует отражение в зеркале

Почему мы бываем недовольны своим отражением в зеркале и как с этим справиться

Psychologies
«Удалось избежать травмы»: Дарья Мороз рассказала о реакции дочери на развод с Константином Богомоловым «Удалось избежать травмы»: Дарья Мороз рассказала о реакции дочери на развод с Константином Богомоловым

Дарья Мороз устроила серьезный разговор с дочерью Анной

VOICE
Как избавиться от ментальных паразитов: 8 шагов — начните черпать ресурс изнутри Как избавиться от ментальных паразитов: 8 шагов — начните черпать ресурс изнутри

Самые простые способы самопомощи для пополнения жизненных ресурсов

Psychologies
Что делать с «Люси»? Что делать с «Люси»?

Формы у суперяхты Tecnomar Evo 120 по имени Lucy преобладают над функциями

Y Magazine
Послеродовой психоз. Женщины страдают больше, чем кажется со стороны! Послеродовой психоз. Женщины страдают больше, чем кажется со стороны!

Почему у женщин возникает послеродовая депрессия и как с ней справляться?

ТехИнсайдер
Спорткар-кроссовер. Mansory превратила Lamborghini Urus в купе Спорткар-кроссовер. Mansory превратила Lamborghini Urus в купе

Тюнинг-ателье Mansory представило новую работу – двухдверный Lamborghini Urus

4x4 Club
«Это мощное зеркало для города»: как меняется отношение людей и власти к паблик-арту «Это мощное зеркало для города»: как меняется отношение людей и власти к паблик-арту

Чем паблик-арт отличается от стрит-арта и почему меняется отношение к нему?

Forbes
Основатель бренда «Инженер Гарин» — о культуре ношения головных уборов Основатель бренда «Инженер Гарин» — о культуре ношения головных уборов

Как устроена мастерская бренда «Инженер Гарин» и почему многие избегают шапок

РБК
Культовые кроссовки, выпуск 7: история adidas Samba — футбольной пары, ставшей универсальной Культовые кроссовки, выпуск 7: история adidas Samba — футбольной пары, ставшей универсальной

Разбираемся в феномене популярности модели adidas Samba

Правила жизни
«Умная и несчастная»: как выбраться из ловушки для женщин — личный опыт «Умная и несчастная»: как выбраться из ловушки для женщин — личный опыт

Как не позволить нелюбви к себе испортить вам жизнь?

Psychologies
Хроники потерянного человека Хроники потерянного человека

Николай Досталь и его герои

Weekend
Ради чего продолжать жить в кризисный период: для тех, кто потерял смысл жизни Ради чего продолжать жить в кризисный период: для тех, кто потерял смысл жизни

Все рушится, опор больше нет, ориентиры сбиты. Как быть?

Psychologies
Каждый день вы должны... заправлять постель. Вот почему ученые настаивают на этом Каждый день вы должны... заправлять постель. Вот почему ученые настаивают на этом

Необходимость в застилании постели видят не специалисты по гигиене, а психологи

ТехИнсайдер
Меняющие мир на «Планете» | Changing the World with the Planet Меняющие мир на «Планете» | Changing the World with the Planet

Возможности краудфандинга для развития территорий

Позитивные изменения
Необычный туризм. Британцы заинтересовались отдыхом и ночевками в церквях Необычный туризм. Британцы заинтересовались отдыхом и ночевками в церквях

Чемпинг: что особенного в этом виде туризма?

ТехИнсайдер
«В физики девочки не выживают»: как женщины развивают квантовые технологии в России «В физики девочки не выживают»: как женщины развивают квантовые технологии в России

Женщины, которые развивают квантовые технологии в России

Forbes
Собачье сердце Собачье сердце

7 пород кошек, которые отличаются преданностью

Лиза
Почему ставить цели вредно: 3 главные причины Почему ставить цели вредно: 3 главные причины

Как научиться правильно планировать, чтобы не потерять мотивацию?

Psychologies
Зачем советские люди вешали ковры на стену? Не для красоты, как вы могли подумать! Зачем советские люди вешали ковры на стену? Не для красоты, как вы могли подумать!

Его рассматривали, на него откладывали деньги, им хвалились перед гостями

ТехИнсайдер
Открыть в приложении