В последние два года участились случаи уголовного преследования бизнесменов

СНОББизнес

Пора валить? Топ-9 уголовных дел в отношении крупного бизнеса в России

Подготовила Ярослава Горлова

031ec50ac091cb01b9a5e0a36bf66b87fe72c6afde52bf751cb73c00ece38da2.jpg
Борис Минц. Фото: Golkokuz/Wikipedia 

В последние два года участились случаи уголовного преследования в отношении крупных российских бизнесменов. Последний произошел на прошлой неделе: основателя ресторанной сети «Тарас Бульба» Юрия Белойвана приговорили к двум годам лишения свободы за неуплату налогов. Виновность остальных еще предстоит определить суду, однако уже сейчас многие инвесторы, прежде всего иностранные, расценивают происходящее как сигнал к сворачиванию бизнеса в России. «Сноб» рассказывает о самых нашумевших историях

Борис Минц

Борис Минц и его сыновья — владельцы О1 Group. Бизнесмен также является бывшим совладельцем, президентом и председателем совета директоров банка «ФК Открытие». В августе 2017-го, когда Минц уже не был владельцем «ФК Открытие», банк попал под санацию. Незадолго до этого между О1 и банком прошел ряд сделок. В результате «согласованных действий» на балансе банка вместо обеспеченных кредитов оказались необеспеченные бонды О1 Group. Банк обратился с иском в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать эти операции недействительными. Суд аннулировал сделки, и у структур Минца возникла задолженность в размере 34 миллиардов рублей. В мае в отношении компаний бизнесмена началась доследственная проверка с целью определить, есть ли состав преступления в действиях предпринимателя. В июле иск к Минцу и его сыновьям также подал банк «Траст», на балансе которого сосредоточены так называемые «плохие долги» банков, прошедших через санацию Центробанка, — в том числе и «ФК Открытие».

Банк «Открытие» был крупным кредитором O1 Group. Иск и последующее разбирательство обрушили девелоперский и пенсионный бизнес Минца. Со сложившейся ситуацией СМИ связывают переезд Минца и его сыновей в Лондон в мае 2018 года. До этого предприниматель занимал 72-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов.

Валерий Маркелов

2 октября 2018 года бизнесмена Валерия Маркелова задержали в Сочи и доставили в Москву, в тот же день суд арестовал его на два месяца. Предпринимателя подозревают в даче взятки на сумму более 2 миллиардов рублей полковнику МВД Дмитрию Захарченко. 2 октября суд отправил под арест и другого фигуранта дела — экс-адвоката Виктора Белевцова, которого обвиняют в посредничестве между Маркеловым и Захарченко. Оба обжаловали свои аресты, но суд дважды продлевал срок. Последнее продление — до 1 октября 2019 года. Самого Захарченко Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима по делу о коррупционных преступлениях.

50107f205c92649ce1c209d65513fdace2f074952287eaa7680d02b82d09694b.jpg
Валерий Маркелов на рассмотрении ходатайства об аресте в Басманном суде. Фото: Агенство Москва 

Маркелову принадлежат части активов Интерпрогрессбанка и группы компаний «1520» — крупнейшего получателя подрядов от РЖД. В 2018 году вместе с Алексеем Крапивиным и Борисом Ушеровичем Маркелов возглавил список «королей госзаказа», составленный Forbes.

Майкл Калви

15 февраля 2019 года стало известно об аресте основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. С жалобой в ФСБ обратился Шерзод Юсупов — один из миноритарных акционеров банка «Восточный». Вместе с Калви задержали еще пятерых человек, в числе которых его партнеры по Baring Vostok, советник предправления ПАО «Норвик банк» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. С 11 июня предприниматель находится под домашним арестом. Сам Майкл Калви связывает дело с корпоративным конфликтом внутри банка «Восточный».

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Бог есть свет: Дмитрий Лукьянов «Год в Чувашии» Бог есть свет: Дмитрий Лукьянов «Год в Чувашии»

Глава из романа Дмитрия Лукьянова «Год в Чувашии»

СНОБ
Директор по стратегии World Class — о фитнесе и большом спорте Директор по стратегии World Class — о фитнесе и большом спорте

Как выбрать для себя правильное направление и добиться в нем высоких результатов

РБК
Тянем-потянем: как франчайзеры помогают партнерам в трудные времена Тянем-потянем: как франчайзеры помогают партнерам в трудные времена

Большинство из франчайзеров помогут партнеру с антикризисным управлением

Forbes
Навстречу переменам Навстречу переменам

Стройность – это вопрос правильных привычек

Лиза
Исследование показало, сколько раз нужно заниматься сексом, чтобы снизить риск депрессии Исследование показало, сколько раз нужно заниматься сексом, чтобы снизить риск депрессии

Секс один-два раза в неделю может принести наибольшую психологическую пользу

Inc.
Тимур Соловьев: «Пуш-апы, ресницы – девушкой быть тяжело» Тимур Соловьев: «Пуш-апы, ресницы – девушкой быть тяжело»

Телеведущий признался, как спит с напарницей

StarHit
«Пришла в голову мысль: может, тоже отравили?». Навальный рассказал о своей госпитализации «Пришла в голову мысль: может, тоже отравили?». Навальный рассказал о своей госпитализации

Навальный, ранее попавший в больницу, впервые рассказал о своей госпитализации

Forbes
8 секретов крепкой пары 8 секретов крепкой пары

Рекомендации, которые помогут сберечь и отладить механизм взаимоотношений

Psychologies
Болевой порок: как Америка подсела на таблетки и с чего начинался опиоидный кризис, который уносит 70 тысяч жизней ежегодно Болевой порок: как Америка подсела на таблетки и с чего начинался опиоидный кризис, который уносит 70 тысяч жизней ежегодно

Как начиналась опиоидная эпидемия и к чему она привела

Esquire
Елена Лутковская: Нужны ли нам черные списки приемных родителей? Елена Лутковская: Нужны ли нам черные списки приемных родителей?

В России с 2020 года будут создавать списки недобросовестных опекунов

СНОБ
Дорога смерти: водители просят отбойники, но их не ставят Дорога смерти: водители просят отбойники, но их не ставят

Общественники попросили взять ситуацию на проблемных трассах на особый контроль

РБК
It-girl: как женщине стать «своей» в мире программирования It-girl: как женщине стать «своей» в мире программирования

«Женщина в IT — как морская свинка: и не морская, и не свинка

Forbes
Постижение полярного пленэра Постижение полярного пленэра

Седьмой том «Энциклопедии освоения Севера» — «Строго на Север»

Дилетант
Вещи, без которых не обходится Джейден Смит Вещи, без которых не обходится Джейден Смит

Музыкант может отказаться от своей фамилии, но не от цепей и сумок Supreme

GQ
Слежка за соцсетями и изучение связи Рунета с глобальной сетью: что хакеры нашли в архиве «тайного подрядчика ФСБ» Слежка за соцсетями и изучение связи Рунета с глобальной сетью: что хакеры нашли в архиве «тайного подрядчика ФСБ»

Хакеры взломали сервер «тайного подрядчика ФСБ»

Forbes
Елена Север: Любовь с первого взгляда Елена Север: Любовь с первого взгляда

Интервью с Еленой Север

Лиза
Subaru Ascent. Набор высоты Subaru Ascent. Набор высоты

Сможет ли Subaru Ascent прижиться в России

4x4 Club
Поплатиться за крипту: как налоговые органы доберутся до майнеров Поплатиться за крипту: как налоговые органы доберутся до майнеров

Вопрос налогообложения криптодеятельности все еще остается открытым

Forbes
3 главных этических вопроса, которые ставят перед человечеством новые технологии 3 главных этических вопроса, которые ставят перед человечеством новые технологии

Технический прогресс намного опережает прогресс социальный.

Esquire
Укладываем проводку в доме: как правильно выбрать провод? Укладываем проводку в доме: как правильно выбрать провод?

Разбираемся в классификации проводов и выбираем кабель под свои нужды

CHIP
Для оформления ДТП придумали новую схему: 6 важных изменений Для оформления ДТП придумали новую схему: 6 важных изменений

Осенью в России кардинально изменятся правила оформления ДТП по европротоколу

РБК
Бейонсе, Канье Уэст и Тейлор Свифт — о любви к деньгам Бейонсе, Канье Уэст и Тейлор Свифт — о любви к деньгам

Что высокооплачиваемые звезды думают о своем финансовом благополучии

РБК
«Рынка онлайн-кинотеатров у нас нет». Софья Капкова — о том, готов ли русский зритель платить за контент «Рынка онлайн-кинотеатров у нас нет». Софья Капкова — о том, готов ли русский зритель платить за контент

Софья Капкова рассказывает о жизни своих двух проектов и будущем индустрии

Forbes
День Д День Д

Актриса Элизабет Дебики — о будущем Голливуда

Vogue
Скорая помощь Скорая помощь

Дизайнер Олеся Федоренко смогла довести до ума проблемный “долгострой”

AD
Империя будущего. Как журналист и писатель Михаил Зыгарь зарабатывает на революции в медиа Империя будущего. Как журналист и писатель Михаил Зыгарь зарабатывает на революции в медиа

Михаил Зыгарь стал пионером индустрии новых медиа в России

Forbes
Ради чего идти на Фестиваль гастрономических развлечений Ради чего идти на Фестиваль гастрономических развлечений

Тако со звездой «Мишлена», титулованный рамен из Нью-Йорка, тайский стритфуд

Vogue
Isuzu D-Max. Музыка для бывалого дизелиста Isuzu D-Max. Музыка для бывалого дизелиста

Второй по счёту рестайлинг пикапа Isuzu D-Max

4x4 Club
Герои мирного времени Герои мирного времени

Петь оду трусости отважится не каждый, но мы сумели найти этого смельчака

Добрые советы
По морю и суше: кругосветное путешествие длиною в 40 лет По морю и суше: кругосветное путешествие длиною в 40 лет

Ранним воскресным утром я отправился в Химки, где меня ждал кореец Мун Чанхюн

Популярная механика
Открыть в приложении