Чем грозит миллиардеру заявление Минфина США?

ForbesОбщество

«Отмывание в интересах Путина»: за что США ввели санкции против Дерипаски

Георгий Перемитин, Сергей Титов, Анастасия Ляликова

Олег Дерипаска

Назвав причины введения санкций против миллиардера Олега Дерипаски, Минфин США заставил гадать об источниках своей информации. Несмотря на то, что ведомство активно использует слово reportedly (сообщалось), большинство новых обвинений в адрес Дерипаски ранее не освещалось в СМИ. Одна из загадок — фраза об отмене IPO группы «ГАЗ» в 2017 году якобы для сокрытия сомнительных финансовых операций. Что об этом размещении говорят в российской компании и чем грозит миллиардеру заявление Минфина США?

Минфин США раскрыл новые основания, по которым он в апреле 2018 года отправил Олега Дерипаску и его ключевые активы в санкционный список SDN. Ведомство еще в декабре в ходе рассмотрения иска Дерипаски в суде округа Колумбия обязалось ознакомить защиту бизнесмена с ранее закрытыми аргументами, которыми оно руководствовалось. Письмо, направленное Минфином США 22 января судебному представителю Дерипаски, Эриху Феррари из юридической фирмы Ferrari&Associates, опубликовало издание Financial Times.

До сих пор Минфин раскрывал только часть оснований, по которым ввел против Дерипаски санкции. В наборе аргументов была исключительно информация из открытых источников: публикации СМИ (The Nation, The Times, The Guardian, The Telegraph) и журналистов-расследователей из OCCRP, личный сайт миллиардера и даже информация сервиса Google Maps. При этом часть оснований была засекречена.

В письме в Ferrari&Associates Лейла Бахери, сотрудница Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC, американское санкционное ведомство), напоминает, что 6 декабря OFAC согласилось предоставить «несекретное саммари информации, которая засекречена». В своем письме юристам OFAC изложило «дополнительную непривилегированную и несекретную информацию об основаниях попадания Дерипаски под санкции».

Дерипаска, которому попадание под санкции, по его собственным подсчетам, стоило $7,5 млрд, судится с американским Минфином уже почти год. В конце января, общаясь с журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе, бизнесмен был оптимистичен: он говорил, что санкции против него будут сняты уже в этом году, и назвал их «нонсенсом, который становится тем более очевидным, чем больше раскрывается материалов о нем». Воодушевлена раскрытием аргументов Минфина была и защита Дерипаски. «Раскрытие этой информации позволит нам аргументированно защищать нарушенные права Олега Дерипаски», — говорил в конце декабря адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Что раскрыл американский Минфин и как это повлияет на судебные перспективы Дерипаски?

Источники неизвестны

В отличие от предыдущей порции оснований Минфина, которые строились на открытых данных с указанием источников, шесть аргументов из письма в адрес Ferrari&Associates даны без отсылок к каким-либо источникам информации. Во всех случаях OFAC употребляет слова reportedly и reported («сообщалось»), однако источник не указывает.

Первый аргумент OFAC — самый очевидный. Он касается участия Олега Дерипаски в финансировании подготовки Сочинской олимпиады 2014 года. Как пишет OFAC, Дерипаска инвестировал в связанные с Олимпиадой проекты $800 млн. «Базэл» Дерипаски построил Олимпийскую деревню и грузовой порт в Сочи, суммарно на олимпийские стройки Дерипаска потратил около 30 млрд рублей. По курсу на момент строительства сумма сопоставима с $800 млн. Впрочем, строил Дерипаска в основном на заемные средства — кредиты ВЭБа.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Как Мишель Ся стала миллиардершей, создав компанию по производству лекарств от рака Как Мишель Ся стала миллиардершей, создав компанию по производству лекарств от рака

Как Мишель Ся стала одной из богатейших self-made-женщин в здравоохранении

Forbes
«Джентльмены»: MAXIM рецензирует новый фильм Гая Ричи, который выглядит как старый фильм Гая Ричи «Джентльмены»: MAXIM рецензирует новый фильм Гая Ричи, который выглядит как старый фильм Гая Ричи

Новый киноопус Гая Ричи - отличное возвращение к истокам

Maxim
ИИскусство: кому принадлежат авторские права на творчество нейросетей ИИскусство: кому принадлежат авторские права на творчество нейросетей

О деликатной природе авторского права в мире победившего ИИ

Forbes
Полдень в Париже Полдень в Париже

MAXIM всегда публикует то, что блокирует «Инстаграм». Знакомься: Вика Перушева

Maxim
Как справиться с текучестью кадров Как справиться с текучестью кадров

Как эффективно работать с персоналом и уменьшить риск ухода сотрудников

Inc.
В гости к миллиардерам: сколько стоит арендовать самые романтичные частные острова В гости к миллиардерам: сколько стоит арендовать самые романтичные частные острова

Свои владения сдают гостям в том числе миллиардеры из списка Forbes

Forbes
Частицы Тунгусского метеорита начали искать в озёрах Частицы Тунгусского метеорита начали искать в озёрах

Возможно, элементы космического тела позволят восстановить сценарий катастрофы

Популярная механика
Заклятый враг Илона Маска: как 37-летний инженер бросил вызов Tesla и стал миллиардером Заклятый враг Илона Маска: как 37-летний инженер бросил вызов Tesla и стал миллиардером

Компании предстоит бороться с Tesla, и в этой борьбе у Rivian есть преимущества

Forbes
Эмоциональное равновесие: 6 путей для его достижения Эмоциональное равновесие: 6 путей для его достижения

Несколько практических рекомендаций психоаналитика доктора Хилари Гендель

Psychologies
Как сделать волосы густыми и сильными — простые домашние способы Как сделать волосы густыми и сильными — простые домашние способы

Как сделать волосы густыми и сильными в домашних условиях?

Cosmopolitan
Суперстар Суперстар

В итальянской деревне Ачароли живут до ста лет

Esquire
Первый холокост Первый холокост

Религиозный фанатизм крестоносцев первыми ощутили на себе евреи

Дилетант
Воспоминания внука Константина Рокоссовского о деде Воспоминания внука Константина Рокоссовского о деде

Журналистка Ариадна Рокоссовская написала книгу «Утро после Победы»

СНОБ
Лозанна, Хобарт, Тигасаки: Monocle назвал 20 лучших малых городов мира Лозанна, Хобарт, Тигасаки: Monocle назвал 20 лучших малых городов мира

Гид по лучшим новым городам для жизни вдали от шума мегаполисов

Forbes
Как подключить компьютер к телевизору? Как подключить компьютер к телевизору?

Хотите посмотреть фильмы или запустить игру на большом экране?

CHIP
Где водятся инопланетяне — названо новое место Где водятся инопланетяне — названо новое место

Чтобы найти инопланетную жизнь, мы должны сосредоточиться на белых карликах

Популярная механика
Щит от гиперзвука Щит от гиперзвука

Они быстро настигнут врага в любой точке мира

Популярная механика
Спасибо, следующий! Все мужчины любвеобильной певицы Арианы Гранде Спасибо, следующий! Все мужчины любвеобильной певицы Арианы Гранде

Кто стал избранником Арианы Гранде на этот раз и кто был замечен с ней раньше

Cosmopolitan
Элегантные «хрущевки»: библиотека дизайн-проектов от IKEA заинтересовала почти 3 млн россиян Элегантные «хрущевки»: библиотека дизайн-проектов от IKEA заинтересовала почти 3 млн россиян

Магазины-лабиринты IKEA теряют популярность, компании пришлось сменить курс

Forbes
Управляющий партнер UFG рассказала о доходах Мишустина и его семьи от бизнеса Управляющий партнер UFG рассказала о доходах Мишустина и его семьи от бизнеса

Сколько зарабатывал Михаил Мишустин, когда он ушел на госслужбу

Forbes
Самая опасная бабочка: анатомия балисонга Самая опасная бабочка: анатомия балисонга

В советское время нож-бабочка ассоциировался с городскими хулиганами

Популярная механика
Как решиться на создание семьи Как решиться на создание семьи

Современные молодые люди все позже задумываются о создании семьи

Psychologies
Сотворение мира: как сделать Солнечную систему своими руками Сотворение мира: как сделать Солнечную систему своими руками

Рассказываем, как сделать макет солнечной системы для вашего ребенка

Популярная механика
Почему одни люди счастливее других Почему одни люди счастливее других

Пенсионеры счастливей молодых, люди с высшим образованием — людей со средним

СНОБ
Воровал бананы в Китае, занимался сексом на доставке «Яндекс.Еды», ночевал в Икее. История блогера, который всегда говорит «да» Воровал бананы в Китае, занимался сексом на доставке «Яндекс.Еды», ночевал в Икее. История блогера, который всегда говорит «да»

Чтобы изменить жизнь, он решил в течении года на все предложения говорить «да»

СНОБ
Тест-драйв Audi A8L. Три мнения об автомобиле, греющем ступни Тест-драйв Audi A8L. Три мнения об автомобиле, греющем ступни

Рассказываем об одном из самых дорогих седанов рынка — Audi A8L

РБК
Археология в 2019 году: несколько интересных находок Археология в 2019 году: несколько интересных находок

Интересные археологические находки 2019 года

Наука и жизнь
Управление гневом Управление гневом

Иногда хочется просто рвать и метать – сил нет держать себя в руках

Лиза
«Отверженные»: как быть, если вы слишком чувствительны к отказам «Отверженные»: как быть, если вы слишком чувствительны к отказам

Высокая чувствительность к отвержению — следствие сложного детского опыта

Psychologies
Записались в актив Записались в актив

Надежда Оболенцева о том, стоит ли делить людей на сильных и слабых

Grazia
Открыть в приложении