«Отмывание в интересах Путина»: за что США ввели санкции против Дерипаски
Назвав причины введения санкций против миллиардера Олега Дерипаски, Минфин США заставил гадать об источниках своей информации. Несмотря на то, что ведомство активно использует слово reportedly (сообщалось), большинство новых обвинений в адрес Дерипаски ранее не освещалось в СМИ. Одна из загадок — фраза об отмене IPO группы «ГАЗ» в 2017 году якобы для сокрытия сомнительных финансовых операций. Что об этом размещении говорят в российской компании и чем грозит миллиардеру заявление Минфина США?
Минфин США раскрыл новые основания, по которым он в апреле 2018 года отправил Олега Дерипаску и его ключевые активы в санкционный список SDN. Ведомство еще в декабре в ходе рассмотрения иска Дерипаски в суде округа Колумбия обязалось ознакомить защиту бизнесмена с ранее закрытыми аргументами, которыми оно руководствовалось. Письмо, направленное Минфином США 22 января судебному представителю Дерипаски, Эриху Феррари из юридической фирмы Ferrari&Associates, опубликовало издание Financial Times.
До сих пор Минфин раскрывал только часть оснований, по которым ввел против Дерипаски санкции. В наборе аргументов была исключительно информация из открытых источников: публикации СМИ (The Nation, The Times, The Guardian, The Telegraph) и журналистов-расследователей из OCCRP, личный сайт миллиардера и даже информация сервиса Google Maps. При этом часть оснований была засекречена.
В письме в Ferrari&Associates Лейла Бахери, сотрудница Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC, американское санкционное ведомство), напоминает, что 6 декабря OFAC согласилось предоставить «несекретное саммари информации, которая засекречена». В своем письме юристам OFAC изложило «дополнительную непривилегированную и несекретную информацию об основаниях попадания Дерипаски под санкции».
Дерипаска, которому попадание под санкции, по его собственным подсчетам, стоило $7,5 млрд, судится с американским Минфином уже почти год. В конце января, общаясь с журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе, бизнесмен был оптимистичен: он говорил, что санкции против него будут сняты уже в этом году, и назвал их «нонсенсом, который становится тем более очевидным, чем больше раскрывается материалов о нем». Воодушевлена раскрытием аргументов Минфина была и защита Дерипаски. «Раскрытие этой информации позволит нам аргументированно защищать нарушенные права Олега Дерипаски», — говорил в конце декабря адвокат бизнесмена Алексей Мельников.
Что раскрыл американский Минфин и как это повлияет на судебные перспективы Дерипаски?
Источники неизвестны
В отличие от предыдущей порции оснований Минфина, которые строились на открытых данных с указанием источников, шесть аргументов из письма в адрес Ferrari&Associates даны без отсылок к каким-либо источникам информации. Во всех случаях OFAC употребляет слова reportedly и reported («сообщалось»), однако источник не указывает.
Первый аргумент OFAC — самый очевидный. Он касается участия Олега Дерипаски в финансировании подготовки Сочинской олимпиады 2014 года. Как пишет OFAC, Дерипаска инвестировал в связанные с Олимпиадой проекты $800 млн. «Базэл» Дерипаски построил Олимпийскую деревню и грузовой порт в Сочи, суммарно на олимпийские стройки Дерипаска потратил около 30 млрд рублей. По курсу на момент строительства сумма сопоставима с $800 млн. Впрочем, строил Дерипаска в основном на заемные средства — кредиты ВЭБа.