Суд в Санкт-Петербурге впервые использовал спецдекларацию

Forbes

Многоликая амнистия. Подорвет ли дело Валерия Израйлита доверие бизнеса к государству?

Суд в Санкт-Петербурге впервые использовал спецдекларацию, поданную в рамках первой волны амнистии капиталов, в качестве доказательства вины подсудимого в рамках уголовного дела. Чем чреват этот прецедент для бизнеса и как он повлияет на дальнейшие этапы деофшоризации?

gettyimages-681164198.jpg__1569423165__29367.jpg

Понедельник на этой неделе начался с бурного обсуждения в прессе опасного прецедента, случившегося в уголовном деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области, и рассматриваемого сейчас в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга. Первыми об этом сообщили «Ведомости», они же представили некоторые детали дела со ссылкой на материалы, полученные от стороны защиты.

Что произошло?

Не будем обсуждать фабулу самого дела, виновность или невиновность подсудимого. Остановимся лишь на одном эпизоде, связанным с использованием в ходе следствия и на судебном заседании по делу данных из спецдекларации Валерия Израйлита. Декларация была подана им в 2016 году в ходе первой волны амнистии капиталов. Позднее против него было возбуждено уголовное дело, а в декабре того же 2016 года Израйлит был арестован. В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи сначала обнаружили в служебной переписке в компьютере одной из сотрудниц упоминание о поданной ранее спецдекларации, а потом и данные из нее или даже ее электронную копию. Позднее, как сообщают «Ведомости», следствие запросило и получило разрешение суда на выемку оригинала спецдекларации в центральном хранилище ФНС, где хранятся все материалы, поданные в процессе амнистии капиталов.

Эту декларацию суд приобщил к делу, что вызвало справедливое возмущение стороны защиты.

Отметим, что первый тревожный звонок на тему возбуждения уголовного дела предположительно после подачи спецдекларации прозвучал в мае этого года в связи с делом «Вятского кваса». Но там, похоже, СМИ сильно сгустили краски, так как копия декларации была обнаружена у самого обвиняемого в процессе обыска. Опять же не будем касаться обоснованности самих обвинений и сути дела, которое обвиняемый по этому делу назвал рейдерским захватом. Тем не менее, осадочек, как говорится, остался.

Что следствие и суд могут узнать из спецдекларации?

Краткий ответ в рамках обвинений по этому делу: ничего. По крайней мере, ничего такого, что нельзя было бы получить из других источников в процессе проведения следственных действий. Кстати говоря, в Законе об оперативно-розыскной деятельности нет прямых указаний на гарантии сохранения налоговой тайны. При проведении оперативных мероприятий должно лишь быть обеспечено «соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции» (Ст. 5, N 144-ФЗ от 12 августа 1995 года).

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Замахнуться на святое: как молоко стало самым спорным продуктом XXI века Замахнуться на святое: как молоко стало самым спорным продуктом XXI века

Как молоко из символа здоровья стало предметом споров

Forbes
7 обложек музыкальных альбомов, которые вошли в историю 7 обложек музыкальных альбомов, которые вошли в историю

Необычно оформленный диск западает в память не хуже музыки

РБК
Утерянный 5000 лет назад: ученые воскресили древнейший в мире синтетический краситель. Зачем он нужен? Утерянный 5000 лет назад: ученые воскресили древнейший в мире синтетический краситель. Зачем он нужен?

Откуда взялся яркий, насыщенный синий цвет в Древнем Египте

Inc.
Свободная энергия Свободная энергия

Настоящий пример для вдохновения — Дуа Липа

Glamour
Защита от всех шоков: как Россия пытается избежать ловушек, которых боятся Греф и Чубайс Защита от всех шоков: как Россия пытается избежать ловушек, которых боятся Греф и Чубайс

За последнее десятилетие Россия пережила ряд экономических шоков

Forbes
Загадка «Согаза»: кого, кроме миллиардера Ковальчука и двоюродного племянника Путина, обогатил страховщик «Газпрома» Загадка «Согаза»: кого, кроме миллиардера Ковальчука и двоюродного племянника Путина, обогатил страховщик «Газпрома»

Кого обогатило появление крупнейшей страховой компании России?

Forbes
Как из письма Эрнеста Хемингуэя для Esquire выросла повесть «Старик и море» Как из письма Эрнеста Хемингуэя для Esquire выросла повесть «Старик и море»

История о старом рыбаке, которая выросла в повесть «Старик и море»

Esquire
Умри, но не сейчас: что делать, если вы абсолютно выгорели Умри, но не сейчас: что делать, если вы абсолютно выгорели

Раз в полгода даже самый успешный руководитель бизнеса обязательно выгорает

Forbes
Как сказать друзьям, что они вас подвели Как сказать друзьям, что они вас подвели

Что делать, «если друг оказался вдруг» не таким надежным, как вы надеялись

Psychologies
Право на ошибку Право на ошибку

Как быть, если «будущий бывший» ведет себя не лучшим образом?

Добрые советы
Несчастные случаи в аквапарках, которые закончились трагедией Несчастные случаи в аквапарках, которые закончились трагедией

Жуткие трагедии, которые произошли в аквапарках за последние несколько лет

Cosmopolitan
Вечно молодые?.. Вечно молодые?..

Взрослеть больше необязательно?

Лиза
Джаник Файзиев Джаник Файзиев

Режиссер и продюсер Джаник Файзиев описал свой творческий путь

Maxim
Сонька-пересмешница Сонька-пересмешница

Знакомьтесь: Софья Володчинская, новая звезда телеканала «Россия 1»

Tatler
Линда: «Буду безбашенной старушкой» Линда: «Буду безбашенной старушкой»

Певица откровенно о самой большой ошибке в жизни и о том, что нужно для счастья

StarHit
Самое интересное на МАКС-2019: робот Федор, два президента и ситуативный маркетинг Самое интересное на МАКС-2019: робот Федор, два президента и ситуативный маркетинг

Что показали на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском

Forbes
Как записать видео с экрана Как записать видео с экрана

Необходимость записать видео с происходящим на экране может возникнуть у каждого

Популярная механика
Новая волна снижения ставок: ипотека продолжит дешеветь Новая волна снижения ставок: ипотека продолжит дешеветь

До конца года банки готовятся к новому снижению ставок по ипотеке

Forbes
Декодированный Билл Гейтс. Netflix показал фильм о том, что в голове у миллиардера Декодированный Билл Гейтс. Netflix показал фильм о том, что в голове у миллиардера

Самые интересные факты из фильма «В голове Билла: декодируем Билла Гейтса»

Forbes
«Любое пространство сегодня превращается в базу данных»: профессор урбанистки о том, как Google берет города под свой контроль «Любое пространство сегодня превращается в базу данных»: профессор урбанистки о том, как Google берет города под свой контроль

Скотт Маккуайр о перспективах власти Google и Facebook и новом типе города

Forbes
Синди Кроуфорд вспоминает Питера Линдберга Синди Кроуфорд вспоминает Питера Линдберга

Каким Питер Линдберг был при жизни и чем он запомнился Синди Кроуфорд

Vogue
6 советов по бодибилдингу от Арнольда Шварценеггера (он знает, о чем говорит) 6 советов по бодибилдингу от Арнольда Шварценеггера (он знает, о чем говорит)

Дельные советы от настоящей легенды

Playboy
Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал о ее неудачной беременности Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал о ее неудачной беременности

Олаф Шварцкопф заявил, что у них с Анастасией Заворотнюк мог быть общий ребенок.

Cosmopolitan
Дважды в одну реку: стоит ли восстанавливать отношения Дважды в одну реку: стоит ли восстанавливать отношения

Не менее трети пар, расставшись, со временем начинают жалеть об этом

Psychologies
Формула доверия: как избежать разочарования в людях Формула доверия: как избежать разочарования в людях

Как определить, кто заслуживает доверия?

Psychologies
Техническая победа Кремля: как удалось избежать вторых туров и что теперь власти делать с протестами Техническая победа Кремля: как удалось избежать вторых туров и что теперь власти делать с протестами

Итоги региональных выборов этого года трудно не назвать противоречивыми

Forbes
Хабиб Нурмагомедов: миллионы долларов, скандалы и тайны личной жизни Хабиб Нурмагомедов: миллионы долларов, скандалы и тайны личной жизни

Как из дагестанского мальчика вырос один из самых несокрушимых бойцов ММА

Cosmopolitan
Кудрявая Маркл и брюнетка Йоханссон: как выглядят волосы звезд на самом деле Кудрявая Маркл и брюнетка Йоханссон: как выглядят волосы звезд на самом деле

Поклонники просто не узнают кумиров на фотографиях с натуральными волосами

Cosmopolitan
Полет нормальный! Полет нормальный!

Королевские пары снова в центре внимания!

Grazia
Городская прописка, дорого: все о новом LR Defender Городская прописка, дорого: все о новом LR Defender

Легендарный английский внедорожник не узнать

РБК
Открыть в приложении