Forbes ознакомился с показаниями Алексея Кордичева по «делу Baring Vostok»

ForbesБизнес

«Вся схема преступления»: о чем рассказал ключевой свидетель по делу Майкла Калви

Forbes ознакомился с показаниями Алексея Кордичева, экс-предправления банка «Восточный», обвиняемого по «делу Baring Vostok». Кордичев — единственный из задержанных, кто признал вину в хищении у банка «Восточный»

Дмитрий Яковенко, Юлия Титова, Анастасия Михайлова

tass_32822754.jpg__1562334862__96371.jpg
Фото Евгения Разумного / Ведомости / ТАСС

«Мой подзащитный раскрывает всю схему преступления. Он дал информацию обо всех соучастниках... Он уже дал показания против них», — утверждал 15 февраля в Басманном суде адвокат советника предправления «Норвик банка» Алексея Кордичева. Кордичев был одним из шести человек задержанных по так называемому «делу Baring Vostok» и единственным — признавшим вину в хищении у банка «Восточный« 2,5 млрд рублей.

Вместе с Кордичевым за решетку отправились четыре топ-менеджера группы фондов Baring Vostok: Майкл Калви, Иван Зюзин, Филипп Депьпаль и Ваган Абгарян, а также гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. По версии следствия подозреваемые заменили на балансе «Восточного« кредиты на 2,5 млрд рублей, выданные ПКБ, на акции люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), стоившие не больше 600 000 рублей. Заявление на них написал миноритарный акционер «Восточного» Шерзод Юсупов.

Forbes ознакомился с копией протокола допроса Алексея Кордичева, но не нашел в его показаниях подробной схемы преступления. Подлинность документа подтвердили источник в банке «Восточный» и два источника, близких к Юсупову. Связаться с адвокатом и родственниками Кордичева не получилось.

О чем рассказал Кордичев

Допрос Кордичева начался в 21:30 14 февраля и длился почти четыре часа. Показания начинаются с рассказа Кордичева о том, как он начал работать в «Восточном» в конце 2013 года (тогда и до ребрендинга в 2017 году банк назвался «Восточный экспресс») директором по рискам. На тот момент около 40% банка через компанию «Эвизон Холдинг Лимитед» владели фонды Baring Vostok. Представителями «Эвизон» он называет Майкла Калви, Ивана Зюзина, Филиппа Депьпаля и Вагана Абгаряна. Все четверо принимали все важные решения, касающиеся назначений в руководящие органы банка и крупных (более 2 млрд рублей) сделок. В ноябре 2014 года они предложили Кордичеву занять место предправления Сергея Власова, уволенного из-за плохих финансовых показателей банка. Никаких конкретных задач акционеры перед ним не ставили, и Кордичев принял предложение.

Калви, Зюзин, Дельпаль и Абгарян также управляли «Первым коллекторским бюро», акционером которого были фонды Baring Vostok. Основным видом деятельности ПКБ была покупка проблемной задолженности банков. По словам Кордичева, с 2011 года «Восточный экспресс» кредитовал ПКБ и покупал его облигации. В 2015-2016 году задолженность бюро перед банком составляла не менее 4,5 млрд рублей. Основную долю составляли кредиты на 2,5 млрд рублей, выданные в декабре 2015 года. Судьба этого долга, как утверждает Кордичев, регулярно обсуждалась на встречах правления банка с входившими в его совет директоров Калви, Дельпалем, Зюзиным и Абгаряном в офисе Baring Vostok. По словам банкира, топ-менеджеры Baring

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Петр Ефремов — Forbes: «Российское виноделие в возрасте начала плодоношения» Петр Ефремов — Forbes: «Российское виноделие в возрасте начала плодоношения»

Об условиях, в которых развивается российское виноделие

Forbes
«История игрушек 4»: еще раз о любви «История игрушек 4»: еще раз о любви

Продолжать относиться к мультфильмам как к детскому развлечению довольно странно

Psychologies
Что открыть в нежилом помещении: топ-5 бизнес-идей Что открыть в нежилом помещении: топ-5 бизнес-идей

Под какой бизнес можно сдать нежилое помещение, чтобы получать прибыль?

Inc.
Голая правда Голая правда

Кая Скоделарио этим летом удирает от аллигаторов и прыгает тройные тулупы

Vogue
«Тратить — очень круто»: как зумеры ведут себя с деньгами «Тратить — очень круто»: как зумеры ведут себя с деньгами

Как молодые взрослые ищут баланс между тратами и накоплениями

РБК
Кто такой художник Реймонд Петтибон — автор принтов Dior и знаменитых музыкальных обложек Кто такой художник Реймонд Петтибон — автор принтов Dior и знаменитых музыкальных обложек

Похоже, мужская линия Dior скоро станет синонимом арт-коллабораций

Esquire
Земля ниже ветра Земля ниже ветра

Моё поколение познавало мир, путешествуя вместе с героями книг

Наука и жизнь
Очень страшное кино: за какие фильмы Цукерберг готов платить $25 млн Очень страшное кино: за какие фильмы Цукерберг готов платить $25 млн

Новое поколение по-прежнему любит страшные фильмы

Forbes
Малый бизнес Малый бизнес

Работа подростка — стресс и для него самого, и для родителей

Добрые советы
Невероятно, но... мясо Невероятно, но... мясо

Имитации мясных продуктов из растений и клеточных культур становятся модными

Популярная механика
Как вытащить и заменить батарею ноутбука? Как вытащить и заменить батарею ноутбука?

Как заменить батарею ноутбука?

CHIP
Главные хитрости WhatsApp: как стать невидимкой, выделять слова и еще 7 полезных советов Главные хитрости WhatsApp: как стать невидимкой, выделять слова и еще 7 полезных советов

WhatsApp на сегодня является одним из самых популярных мобильных мессенджеров

CHIP
Второе пришествие Канье Уэста. Как зарабатывает миллиарды построенная им бизнес-империя Yeezy Второе пришествие Канье Уэста. Как зарабатывает миллиарды построенная им бизнес-империя Yeezy

Канье Уэст — один из самых состоятельных музыкантов в шоу-бизнесе

Forbes
Открыть Египет: что нового ждет туристов в давно знакомой стране Открыть Египет: что нового ждет туристов в давно знакомой стране

К концу года российские туристы на официальных основаниях смогут летать в Египет

РБК
Гастрономия Гастрономия

Самую вкусную еду сейчас готовят без оглядки на границы

Robb Report
Арбитры РСПП объявили Шерзода Юсупова неблагонадежным партнером Арбитры РСПП объявили Шерзода Юсупова неблагонадежным партнером

Шерзод Юсупов внесен в список неблагонадежных корпоративных партнеров

Forbes
Покупаем мобильный кондиционер: главные особенности и рейтинг 2019 Покупаем мобильный кондиционер: главные особенности и рейтинг 2019

Рассказываем, как выбрать мобильный кондиционер

CHIP
Наташе очень надо жить: помогите ей найти донора Наташе очень надо жить: помогите ей найти донора

«Мы были к такому не готовы», — глаза Наташи Антоновой наполняются слезами

Cosmopolitan
Электрическая ракета, которая изменит войну Электрическая ракета, которая изменит войну

Барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые могут в корне изменить войны будущего

Популярная механика
Обзор смартфона Nokia 9 PureView: быстрый шот из камеры-револьвера Обзор смартфона Nokia 9 PureView: быстрый шот из камеры-револьвера

Мобильный телефон с пятью камерами? Это круто!

CHIP
Изувеченная мужем Маргарита Грачева снялась в сексуальной фотосессии Изувеченная мужем Маргарита Грачева снялась в сексуальной фотосессии

Девушка, которой отрубили кисти рук, пытается принять свою новую внешность

Cosmopolitan
Как разговаривать с детьми, чтобы они чувствовали себя любимыми Как разговаривать с детьми, чтобы они чувствовали себя любимыми

Построить с детьми доверительные отношения — стоящая цель для родителей

Psychologies
Хочешь попробовать что-нибудь дикое в постели с девушкой? 6 способов убедить ее сделать это Хочешь попробовать что-нибудь дикое в постели с девушкой? 6 способов убедить ее сделать это

Помни, в интимной жизни прямолинейный подход не всегда уместен

Playboy
Бизнесменская зорька Бизнесменская зорька

Вероника Романова – ведущая утренней программы «Стартап» на канале «РБК»

Maxim
Давай на Патрики! Давай на Патрики!

Интерьер мечты от архитекторов бюро Yodezeen.

AD
«Лишняя Иванка». Запись разговора с участием дочери Трампа стала предметом для шуток в интернете «Лишняя Иванка». Запись разговора с участием дочери Трампа стала предметом для шуток в интернете

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вместе с отцом посетила саммит G20

Forbes
Фитнес-экспресс Фитнес-экспресс

Для вас — руководство к действию от специалистов сети фитнес-клубов С.С.С.Р.

OK!
Будущее российского пива. Чем закончится диалог пивоваров с государством Будущее российского пива. Чем закончится диалог пивоваров с государством

Пивоваренная отрасль следит за финалом дискуссии вокруг реестра производителей

Forbes
Неделя потребления: бронзовые часы от Zenith и яхта для принцессы Неделя потребления: бронзовые часы от Zenith и яхта для принцессы

Конец июля радует новинкой от Zenith и флагманской яхтой Princess Yachts

Forbes
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 000 рублей Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 000 рублей

Наибольшие зарплаты — у рыболовов

Forbes
Открыть в приложении