США против BTC-e
Как криптобиржа прошла путь от перспективного стартапа до преследований ФБР
Крупнейшая на постсоветском пространстве криптобиржа BTC-e лопнула, когда на пляже в Греции полиция задержала Александра Винника, а ФБР арестовало в США серверы площадки. Россиянина считают собственником нелегальной биржи, услугами которой пользовались киберпреступники. По данным обвинения, за шесть лет через биржу прошло $9 млрд. В запутанной структуре собственности биржи BTC-e журнал РБК нашел ее возможных бенефициаров
Афины, 6 декабря 2017-го. Зал заседаний Ареопага — высшей кассационной инстанции Греции. На возвышении, взирая на публику с десятиметровой высоты, восседают семь судей. Они без пауз рассматривают одно дело за другим. Двери в зал открыты: как в античные времена, любой человек может свободно войти в помещение и оценить справедливость судейства.
В углу в наручниках скромно дожидаются своей очереди два иностранца: экстрадиции обоих добиваются США. Судьба свела вместе гражданина Китая, который пытался купить в Греции американские армейские антенны, и россиянина Александра Винника: суд Северного округа Калифорнии называет его собственником криптобиржи BTC-e, через которую «отмывали деньги киберпреступники».
В США 38-летнему Виннику, который находится под стражей около полугода, грозят в совокупности 55 лет тюрьмы: в своей речи на суде он прямо называет такой срок «пожизненным». Вызволять Винника в Ареопаг прибыл целый десант: российский адвокат Тимофей Мусатов и три греческих юриста, включая экс-депутата парламента Греции Александроса Ликурезоса.
Рядом с Винником — переводчик, он едва поспевает за красноречивыми греческими адвокатами. Сам обвиняемый производит впечатление крайне замкнутого человека: по наблюдению корреспондента журнала РБК, за процессом он следит сдержанно и без эмоций. Так же сухо он отвечает на вопросы председательствующей судьи. «Почему вы не хотите, чтобы вас экстрадировали в США?» — «В США нет независимого правосудия по отношению к россиянам». «Какие у вас были отношения с обсуждаемой платформой [BTC-e]?» — «Я технический эксперт, оказывал консультационные услуги».
До краха летом 2017-го BTC-e входила в топ-20 крупнейших криптобирж мира и была самой популярной у русскоязычных пользователей. За шесть лет существования услугами BTC-e воспользовались около 700 тыс. человек — они купили или продали свыше 9,4 млн биткоинов, следует из данных суда Северного округа Калифорнии. Если в 2012-м ежемесячный объем торгов «битками» на площадке составлял $1 млн, к 2016-му криптовалютные масштабы выросли до $6 млн в день (данные Bitcoincharts). Торговая площадка с каждой сделки забирала комиссию 0,2–0,5%.
О том, что Винник имел отношение к BTC-e, до ареста не знали даже «ветераны», торговавшие на площадке с момента ее основания. Администрация BTC-e всегда сохраняла анонимность, представляя собственниками сервиса то некоего жителя Крыма, то диджея московского караоке-клуба, то строителя из села в Запорожской области Украины. Но этот список никогда не был ни полным, ни даже полноценно правдивым.
Журнал РБК попытался распутать паутину собственности — кто мог стоять у истоков биржи, кто обслуживал ее нужды, а также выяснил, какую роль в работе BTC-e сыграл арестованный в Греции Винник.
«Саша-WME»
«В 15-м доме — магазин «Москвичка», в 17-м — «Чародейка», между ними желтая арка под рекламой «Три льва. Меха», заходите в нее. На охране надо сказать, что идете в WMExpress, и, пожалуйста, уточните, к кому идете — к Алексею или Александру». Эта инструкция была опубликована в середине 2000-х годов на сайте московской фирмы, занимающейся вводом-выводом денег в системе WebMoney. Указанный в объявлении «Александр» — Александр Винник.
Будущий герой международной криминальной хроники родился в Курганской области. В начале нулевых он вместе с матерью переехал в Москву, рассказала журналу РБК его первая жена Наталья Молокова. Винник решил попытать счастья в интернет-бизнесе. Поначалу он мог работать под ником kurganlab: в частности, именно на него зарегистрирован единственный возможный аккаунт Винника в соцсетях — в «Моем мире». Одним из первых проектов пользователя kurganlab стал сайт «Праздниковедение.ру», где публиковались тосты и поздравления.
Вскоре ИТ-предприниматель перешел к более доходной деятельности — обслуживанию транзакций между электронными платежными сервисами, которые тогда были в диковинку. В 2004-м появился сайт Wm-Exchanger.com (сейчас не открывается): домен был зарегистрирован на почту kurganlab@mail.ru, в разделе «Контакты» портала был указан номер ICQ, которым мог пользоваться Винник. На сайте публиковались ценники на транзакции, например стоимость перевода с рублевого кошелька на долларовый внутри WebMoney или из системы E-Gold в ту же WebMoney. Молодой предприниматель зарабатывал на комиссиях с каждого перевода.
Рекламу своих обменных услуг Винник мог публиковать в профильных сообществах под ником WME, который можно расшифровать как WebMoney Exchanger. Многие московские ИТ-специалисты знали его именно под этим виртуальным именем: «Когда его арестовали в Греции, мне стали говорить: «Так это же Саша-WME», — вспоминает владелец крупного платежного сервиса. Этот же ник впоследствии попал в обвинительное заключение американского суда.
В 2006-м Винник сменил свободный график на офисную работу в WMExpress. «Я знал его [Винника] как нашего клиента и позвал к нам [на работу]», — рассказал журналу РБК бессменный директор и владелец WMExpress Андрей Климов. В помещении на Новом Арбате Винник проработал около трех лет, помогая клиентам получать вместо электронных денег пачку привычных купюр.
Несмотря на штатную работу, свой обменный бизнес Wm-Exchanger Винник не бросил: помимо аккаунтов в электронных платежных сервисах у него были банковские счета в офшорных зонах, что делало его услуги востребованными — таких человек было пять-шесть на всю Россию, вспоминает Климов. Клиентами таких посредников были участники рынка Forex, программисты и дизайнеры-фрилансеры — все, чья деятельность уже в ту пору была связана с оплатой труда электронными деньгами. Вскоре обменные услуги оказались в фаворе у хакеров и кардеров (мошенников, похищающих информацию с банковских карт), рассказывает экс-коллега Винника по WMExpress. По его словам, компания иногда получала запросы от правоохранительных органов по некоторым клиентам из этой сферы.
Сам Винник не был ни программистом, ни тем более специалистом по взлому компьютерных систем, утверждают два собеседника из WMExpress. Он всегда специализировался на финансовых операциях, постоянно «искал и выискивал» новые возможности для заработка, вспоминает его знакомый. 2010-е годы подарили Виннику по-настоящему революционный способ — биткоин.
В октябре 2011-го пользователь WME оставил свой первый пост на крупнейшем специализированном криптофоруме Bitcointalk.org: «Занимаюсь обменами уже более десяти лет, сейчас начал работать с биткоинами. Могу обменять их на что угодно. Преимущество отдаю налу в Москве <...>, безнал долларовый от офшорки и прочие варианты. Предпочтение отдаю крупным суммам».
Биржа BTC-e, сыгравшая впоследствии роковую роль в жизни Винника, к моменту написания поста существовала несколько месяцев.
Крипта криминальная
«У вас очень страшный и абсолютно не вызывающий никакого доверия логотип», — оставил замечание один из пользователей Bitcointalk.org в августе 2011-го в ответ на предложение протестировать новую торговую площадку BTC-e. Один из администраторов биржи, общавшийся с сообществом под ником btc-e. com, пообещал три биткоина автору лучшего символа. Работ поступило так мало, что итоги конкурса даже не подвели. Возможно, никого не впечатлила сумма вознаграждения: тогда три «битка» можно было обменять в лучшем случае на $30.
Первая онлайн-биржа по торговле биткоинами, японская Mt. Gox, заработала в 2010-м — спустя год после «добычи» первой партии цифровой валюты. Создатели BTC-e попали со своим проектом в точку: например, тем же летом 2011-го появились американская Kraken и европейская Bitstamp, обе сейчас входят в топ-10 крупнейших торговых криптоплощадок (данные Bitcoincharts).
В отличие от конкурентов BTC-e, запущенная в 2011‑м, была «заточена» на русскоязычную публику. Выходцев с постсоветского пространства сразу привлекло отсутствие языкового барьера, вспоминает трейдер, третий зарегистрировавшийся на BTC-e пользователь Евгений (попросил не указывать фамилию). Более того, биржу выбирали благодаря возможности вывести биткоины в рубли, предполагает в разговоре с журналом РБК другой старейший пользователь BTC-e, блокчейн-предприниматель Михаил Соломатин (зарегистрировался на площадке пятым).
Превратить цифровые деньги в национальную валюту России можно было не только безналичным способом: биржа сразу и официально предложила пользователям доставку денег по Москве в обмен на «битки». Минимальная сумма, которую готов был везти курьер, — от 15 тыс. руб. За удобство приходилось платить — комиссия за «наличный» вывод составляла 7%. Для сравнения: через Qiwi можно было получить рубли за 4%, через перевод на счет в Сбербанке — 6%, следует из постов администратора BTC-e на Bitcointalk.org.
Благодаря «русскости» биржа быстро набирала популярность. Когда через год работы портал переводили на английский язык, ежедневный оборот торгов биткоинами достигал $60 тыс. при цене $10 за штуку. Пользователи втягивались все активнее: в 2013-м показатель дорос до $600 тыс., в 2014-м — до $2 млн (данные Bitcoincharts). В августе 2016-го совокупный суточный объем торгов различными криптовалютами на BTC-e достиг $10,4 млн, а в июне 2017-го превысил $66 млн (статистика Coinmarketcap).
Биржа стабильно входила в двадцатку самых крупных площадок мира по суммарным оборотам. С каждой операции BTC-e удерживала комиссию 0,2‑0,5%. Таким образом, в пиковые дни 2017-го при суточном объеме $66 млн прибыль от транзакций могла составлять от $240 тыс. Бенефициары золотого потока надежно прятались. Часть пользователей биржи такая анонимность устраивала по идеологическим причинам, уверен второй по счету зарегистрировавшийся пользователь, программист Роман (также попросил не называть фамилию): криптоэкономику принято считать свободной от фамилий и тотального контроля — это целая «религия», созданная неизвестными под псевдонимом Сатоши Накамото.
Однако правоохранительным органам не до идеологии. Отсутствие системы идентификации клиентов, по версии суда Северного округа Калифорнии, привлекало киберпреступников. Например, на BTC-e приобретала «битки» хакерская группа Fancy Bear для оплаты серверов, с которых, например, в дальнейшем велись атаки на компьютеры немецкого парламента, сообщала BBC.
Не разделяли тягу к анонимности и некоторые пользователей BTC-e — они периодически вели собственные расследования, пытаясь выяснить, кто стоит за площадкой. Фамилия Винника в этих изысканиях не звучала ни разу, зато встречалась другая — Светлейший.
Крымские истоки
В любое время года гости Алушты могут снять комнату в одноэтажном частном доме: в помещении с современной мебелью сделан ремонт, накинуты покрывала с леопардовым принтом. Договариваться об аренде нужно напрямую с хозяевами дома — их телефоны опубликованы на сайтах по поиску жилья. Один из них — 39-летний житель Крыма Дмитрий Светлейший. Он же якобы основатель биржи BTC-e: около 2,5 года на него был зарегистрирован основной домен BTC-e.com (исторические данные сервиса WhoIs). Также за год до появления биржи на Светлейшего был записан портал Smallarena.com, где можно было на деньги поиграть в StarCraft II. Дизайн и структура первой страницы сайта были идентичны облику BTC-e. Наконец, от имени Светлейшего в конце 2011-го было размещено объявление на портале Freelance.ru о переводе BTC-e на английский.
Светлейший, когда ему позвонил корреспондент журнала РБК, молча выслушал аргументы про свою причастность к бирже, а потом коротко заметил: «Я не имел к ней отношения. Вам позвонит мой товарищ и компаньон и все объяснит». Сам он отказался отвечать на какие-либо вопросы.
«Компаньоном» оказался другой крымчанин, 40-летний Константин Ворончихин. Корреспонденту журнала РБК он представился «человеком из 1990-х». В первой половине нулевых Ворончихин занимался сельскохозяйственным бизнесом (данные украинской системы YouControl), а в 2005-м прокуратура Симферополя обвинила его в попытке незаконного захвата строительной компании «Специализированная механизированная колонна №575», во время которого экс-директору предприятия якобы выбили глаз, писали крымские СМИ. После возбуждения уголовного дела Ворончихин покинул Украину и сейчас, по его словам, находится в одной из стран Азии.
Smallarena — проект одного из членов «команды» Ворончихина, созданный совместно с программистами из Восточной Украины: партнеры познакомились как раз на почве увлечения StarCraft II. Для регистрации игрового сайта в 2010-м использовались паспортные данные и кошелек в Webmoney Светлейшего, вспоминает Ворончихин. Те же украинские программисты впоследствии могли использовать имя и адрес Светлейшего при создании BTC-e, полагает Ворончихин и тут же уточняет: он и «компаньон» узнали об этом уже после ареста Винника и гневных сообщений клиентов биржи в соцсетях. При этом Ворончихин утверждает, что не знает имен программистов, позаимствовавших для регистрации криптопортала данные Светлейшего.
За проектом Smallarena мог стоять человек под ником ne0n: такой вывод можно сделать после анализа переписки пользователей форума игрового сайта Peka2.tv. Точно так же — ne0n — некоторые пользователи в чате BTC-e в первые месяцы обращались к одному из администраторов биржи, несмотря на то что общался с аудиторией он уже под ником dev. Dev-ne0n отвечал за техническую часть криптоплощадки, его коллега — support — за финансовые вопросы. Сначала оба основателя были «довольно открытые», вспоминает пользователь биржи Соломатин. В частности, они рассказали одному из собеседников журнала РБК, что потратили на запуск BTC-e $20 тыс. В 2013-м в анонимном интервью Coindesk.com администраторы говорили, что BTC-e была основана программистами Алексеем и Александром, работавшими ранее в технопарке «Сколково». К support клиенты действительно обращались как к Алексею, вспоминают два ветерана биржи. Установить его фамилию не удалось, равно как и раскрыть личность dev-ne0n.
Журнал РБК нашел в архиве чата биржи пример, когда support откликнулся на «Алексея» — 31 декабря 2011-го, тогда же он поделился готовностью продать 49% в набирающей популярность бирже. Сделка могла состояться в 2012–2013 годах, когда BTC-e совершила рывок как по торговым объемам, так и с точки зрения функционала: по словам одного из собеседников журнала РБК, у площадки в тот момент появились инвесторы — в приватных онлайн-разговорах и dev, и support жаловались, что часть вопросов они «уже не решают». Примерно в то время, в 2013-м, как сопоставил журнал РБК, с BTC-e начали плотно сотрудничать специалист по обменным операциям Винник и FХOpen.
Богатые офшоры
Москва, сентябрь 2013-го. Винник встречается с сотрудником зарегистрированной в Великобритании компании Mayzus Financial Services (MFS), принадлежащей россиянину Сергею Майзусу. Перед началом беседы представитель MFS просит Винника показать паспорт — чтобы убедиться, что он действительно тот, за кого себя выдает. «Целью встречи было знакомство и обсуждение услуг, необходимых для компании BTC-e», — указано в объяснительной записке директора MFS, которую Майзус передал в греческий Ареопаг 6 декабря 2017-го.
MFS Майзуса принадлежат платежные системы OkPay и MoneyPolo. Через них пользователи BTC-e могли пополнять свои счета на площадке — наряду с «Яндекс.Деньги» и другими сервисами. Однако у MFS была одна эксклюзивная услуга: пользователи BTC-e могли сделать перевод напрямую с банковского счета, минуя конвертацию в электронные деньги. Любители биткоинов не знали, кто является конечным получателем денежных средств со стороны BTC-e, благодаря наличию первого посредника в виде MFS. В 2013-м, после встречи с Винником, MFS открыла у себя счета нескольких фирм, в частности английской Always Efficient и сейшельской Canton Business — эти компании «оказывали услуги под маркой BTC-e», следует из объяснительной записки. Canton Business, судя по обвинительному заключению суда Северного округа Калифорнии, — «управляющая офшорная компания» биржи. А Always Efficient с середины 2015-го была указана на сайте BTC-e как «официальный оператор площадки» (данные WayBack Machine).
Помимо счетов, открытых на юридические фирмы, в компании Майзуса в то же время были заведены счета на двух частных лиц, указано в записке, переданной в афинский суд. Оба были зарегистрированы «как органы управления», то есть руководящие менеджеры компаний. Always Efficient представлял 30-летний Александр Буянов, а 37-летний Станислав Голованов — Canton Business.
Для беседы с Буяновым корреспондент журнала РБК отправился в московский караоке-бар Shishas на Новом Арбате, где тот работает диджеем: чтобы поговорить о криптовалютах, пришлось выйти на улицу, пробираясь через танцующих. Обладатель модной бородки и лихо подкрученных усов, Буянов меньше всего похож на собственника биржи с оборотом в миллионы долларов. Сам музыкант настаивает: вплоть до скандальных новостей он не знал о существовании BTC-e, Always Efficient и том, что был ее руководителем.
Пообщаться с формальным руководителем Canton Business Головановым журналу РБК не удалось. При этом, в отличие от столичного диджея, который лишь полгода назад, по его словам, узнал о Виннике, Голованов мог быть знаком с ныне обвиняемым в отмывании денег: по информации журнала РБК, именно в квартире будущего менеджера Canton Business на севере Москвы Винник и его мать могли быть прописаны в начале 2000-х годов, когда переехали из Кургана.
Представители MFS, в свою очередь, никогда не общались ни с Буяновым, ни с Головановым: как следует из объяснительной записки, все дела, связанные с сотрудничеством компании Майзуса и BTC-e, решались с Винником и удаленно. Сам ИТ-предприниматель неоднократно заявлял в суде, что лишь консультировал биржу как «технический эксперт». Все общение шло через интернет, имен своих собеседников от торговой площадки он не знает, заявил Винник корреспонденту журнала РБК, пока ждал заседания Ареопага. На вопрос о том, давал ли он рекомендации лишь по вопросам проведения обменных операций и вывода-ввода средств, россиянин ответил: «И не только». Конкретную дату начала сотрудничества с биржей он не помнит: «Возможно, и раньше 2013-го».
Денежный поток от пользователей BTC-e «фильтровался» не только благодаря MFS. Фирмы-офшоры, вероятно, связанные с Винником и открывшие в 2013-м счета в компании Майзуса, отправляли средства в следующую инстанцию.
Биржевая родня
В мае 2017-го администрация BTC-e сделала первый шаг к отмене базового принципа — возможности покупать и продавать криптовалюту анонимно, указывая при регистрации лишь электронную почту. Пользователям предложили пройти добровольную верификацию в обмен на ряд преимуществ по пополнению персонального счета: для развиртуализации нужно было предоставить скан паспорта и, например, копии оплаты коммунальных счетов. Проходить процедуру нужно было не на BTC-e, а на другой торговой площадке с похожим названием — xBTCe. com, которая может быть связана с компанией FXOpen.
FXOpen основана в середине 2000-х годов. Холдинг, объединяющий сеть юрлиц из России, Латвии, Великобритании, Новой Зеландии и других стран, оказывает услуги по торговле на валютном рынке (forex). Российское подразделение группы возглавляет Елена Исаева, заместитель экспертно-консультативного совета при комитете по бюджету Совета Федерации. В различных онлайн-рейтингах, основанных на оценках брокеров, FXOpen входит в топ-20 мировых компаний.
Сотрудничество FXOpen и BTC-e началось в 2013-м, когда клиенты биржи получили возможность торговать валютной парой BTC/USD через платформу MetaTraider, а с 2014-го у пользователей появилась еще и опция отдать криптовалюту в управление трейдеру (так называемые PAMM-счета). Весь софт для «прокачки» BTC-e предоставила FXOpen. Такой услуги на тот момент не предлагала ни одна биржа, поэтому пользователи восприняли функцию как прорыв, вспоминает криптовалютный ветеран Роман.
Во второй половине 2013-го на BTC-e зарегистрировались два новых администратора — support5 и support1: они использовали латвийские IP-адреса компании Soft-FX, входящей в холдинг FXOpen (данные базы пользователей биржи). Support1 впоследствии вел себя как модератор и даже банил участников торговой площадки, следует из архива чата. «Эта биржа [BTC-e] — родня FXOpen. Об этом все говорит», — написал еще в начале 2014-го в чате торговой площадки один из ее клиентов Александр.
Родство могло быть не только техническим, но и финансовым. В Афинах Майзус передал в Ареопаг отчет перед Национальным антикриминальным агентством Великобритании, подготовленный MFS после скандала с BTC-e, — в нем проанализированы транзакции структур Винника за 2014– 2017 годы. Деньги биржи транзитом шли в адрес фирм, имеющих отношение к FXOpen, следует из документа: только в 2017-м новозеландская компания XP Solutions Ltd, связанная с forex-холдингом, получила через MFS около €26 млн и $900 тыс.
Бенефициаром FXOpen считается 36-летний уроженец Белоруссии Александр Клименко. Ему принадлежат одна из головных структур холдинга, британская FXOpen Ltd, и торговые марки компании (данные торгового реестра Великобритании и сервиса Justia Trademarks). FXOpen «не владел долей в бирже BTC-e и даже не сотрудничал с ней, а просто предоставлял технические решения», заявил Клименко в разговоре с корреспондентом журнала РБК. За все услуги, включая верификацию через xBTCe.com, биржа платила холдингу, добавил он, отказавшись назвать конкретные суммы. На вопрос, знал ли он Винника лично, Клименко ответил: «Конечно, они приезжали к нам в офис». Кто именно представлял BTC-e, кроме Винника, предприниматель вспомнить не смог.
Знакомые Клименко утверждают, что он постоянно живет в Риге. Винник, по информации журнала РБК, только с февраля 2016-го по май 2017-го минимум шесть раз ездил в столицу Латвии, но Клименко говорит, что не встречался с ним там в этот период. Сам Винник на просьбу рассказать о знакомстве с собственником FXOpen уклончиво заметил: «Не могу сейчас ответить на этот вопрос». Последняя поездка Винника в Ригу на один день состоялась в мае 2017-го. Через два месяца он вновь отправился в Европу — на этот раз вместе с семьей он полетел на отдых в Грецию. И с тех пор никак не может покинуть эту страну.
Война экстрадиций
Жарким утром 25 июля 2017-го на один из пляжей на полуострове Халкидики пришли более десятка мужчин в шортах, футболках и солнечных очках. Их можно было принять за туристов, но к морю они спустились не ради купания: их интересовал мужчина, отдыхавший на лежаке рядом с двумя маленькими сыновьями. Прибывшие быстро окружили туриста, надели наручники. Так весь мир узнал про Винника, которого греческие правоохранительные органы арестовали по запросу Министерства юстиции США. Американские власти тут же назвали уроженца Кургана собственником BTC-e. Параллельно сотрудники ФБР арестовали серверы биржи, которые с 2011-го располагались в американском штате Нью-Джерси. Сайт BTC-e перестал загружаться: домен изъяли — сейчас там стоит заглушка с эмблемами различных американских правоохранительных ведомств.
Обвинительное заключение Виннику суд Северного округа Калифорнии утвердил еще в январе 2017-го. В США считают Винника собственником BTC-e, которой пользовались киберпреступники для отмывания денежных средств. Конкретная сумма в обвинении не указана: лишь написано, что стоимость биткоинов, прошедших через биржу, превышает $9 млрд. При этом в релизе Минюста США, опубликованном после ареста россиянина, была приведена иная оценка — $4 млрд. В частности, американские правоохранители полагают, что Винник имел отношение к выводу 530 тыс. «битков», похищенных с 2011 по 2014 год с кошельков японской Mt. Gox: 300 тыс. ушло на три аккаунта на BTC-e, в том числе — WME и Vamnedam, оба они связаны с Винником, указано в материалах американского суда.
Греки рассматривают вопрос об экстрадиции Винника неспешно. С пляжа на Халкидики его перевезли в тюрьму Салоников: в начале октября совет судей города поддержал запрос американцев. Но россиянин подал жалобу в вышестоящую инстанцию, Ареопаг, и его перевезли в тюрьму Афин. Окончательное решение о выдаче Винника будет принимать министр юстиции Греции. Ему, впрочем, придется выбирать: просьбу об экстрадиции параллельно отправила и Россия.
Останкинский районный суд 11 августа 2017-го заочно вынес решение об аресте Винника по обвинению в мошенничестве в крупном размере (до 1 млн руб.). Основанием стало уголовное дело: Винник якобы не поставил коммерческой компании оборудование, после чего ее директор обратился в полицию, следует из обезличенного постановления об аресте. Речь идет о фирме «Восстройкомлит», сообщил журналу РБК представитель Останкинского суда. В России есть лишь одна компания с таким названием (данные «СПАРК-Интерфакса»): самарская фирма занимается поставками трубопроводной арматуры, а ее директор Леонид Машков, якобы написавший заявление в полицию, впервые услышал о Виннике и уголовном деле от корреспондента журнала РБК. В ГУ МВД России по Москве не ответили на вопросы.
По аналогичному — межстрановому — сценарию пять лет назад проходило вызволение сотрудника компании «Ашманов и партнеры» Дмитрия Зубахи, которого арестовали во время отдыха на Кипре по запросу американских властей. В США его подозревали в хакерских атаках на сайты Amazon и eBay. До окончания формальных процедур по экстрадиции в отношении Зубахи в России возбудили свое уголовное дело, обвинив в краже денег через интернет у российских компаний. Долгое рассмотрение запросов об экстрадиции из разных стран закончилось победой России: весной 2013-го Зубаху доставили в Москву, где он был приговорен к условному сроку.
На этом схожесть дел не заканчивается: как и Зубаху, Винника защищает адвокат Тимофей Мусатов. В конце 2000-х годов он представлял интересы Натальи Касперской в конфликте акционеров «Лаборатории Касперского», и сейчас ему принадлежат 10% акций в ее компании «Инфовотч управление активами» (данные «СПАРК-Интерфакса»). Впоследствии муж Касперской Игорь Ашманов привлек успешного адвоката для вызволения из кипрской тюрьмы своего сотрудника Зубахи, писал сам Ашманов в колонке на Roem.ru.
Мусатов рассказал, что взялся за дело Винника после обращения жены арестованного россиянина Александры Шевченко, которая вышла на него через Зубаху. Последний подтвердил, что выступил связующим звеном: Шевченко прочитала про его кипрский кейс и уже через пять-шесть дней после драматических событий на пляже обратилась за контактами Мусатова. Юридические услуги оплачивает жена Винника, Ашманов финансово не участвует, уточнил адвокат.
Но без помощи Ашманова не обошлось. Винника он не знал и не разбирался, преступник он или нет, но бизнесмену не нравится, что США «считают своей юрисдикцией весь мир». «Я помог им связями, свел с разными людьми, в том числе государственными», — рассказал Ашманов. На вопрос, кому именно «помог», он уточнил: Дмитрию Васильеву.
Биржа от банкрота
В конце августа в Twitter-аккаунте биржи BTC-e опубликовали фотографию: три человека стоят спиной в футболках «I believe in BTC-e». На заднем плане — пресс-волл с названием конференции «Blockchain — новая нефть России», которая проходила в те же дни в «Иннополисе». Снимок взорвал профильные форумы: разгневанные клиенты закрытой биржи начали расследование, пытаясь вычислить, кто из собственников BTC-e таким образом передал им «привет».
После краха администрация биржи свела общение с пользователями в свой аккаунт на Bitcointalk.org. Винник не был «ни руководителем, ни сотрудником сервиса», а доступ к базам данных и кошелькам получен, сообщала летом администрация. Информация о доступе к базе вселила в клиентов надежду, что у BTC-e были резервные серверы, но в августе они так и не увидели своих потерянных денег.
В ходе расследования пользователи обнаружили, что с биржей могли быть связаны Светлейший и Буянов, искали «Алексея», скрывавшегося под ником support. Но энтузиазм пользователей спал, когда в середине сентября заработала новая русскоязычная биржа Wex.nz: руководство сервиса вдруг пообещало рассчитаться по долгам BTC-e. Оператором площадки указана сингапурская World Exchange Services, ее единственный собственник — 30-летний россиянин Дмитрий Васильев (данные бизнес-реестра Сингапура).
Уроженец Минска, получивший образование в Санкт-Петербургском политехническом университете, Васильев поначалу зарабатывал на игре в онлайн-покер. В начале 2012-го уехал в Китай, откуда поставлял одежду и товары в страны СНГ. Затем Васильев увлекся криптовалютами: занимался переводами денег через «битки» в Поднебесную и обратно, в 2017-м создал структуру с громким названием «Международный институт развития блокчейна» и развивал проект биржи BTC-up, по дизайну похожей на легендарную BTC-e. К самой «легенде» Васильев, по его словам, не имел никакого отношения — разве что был ее пользователем.
Однако в начале августа Васильев от старого приятеля по онлайн-покеру Зубахи узнал, что жена Винника ищет адвоката Мусатова, и тоже попросил о знакомстве. Он признает, что с тех пор помогает юристам арестованного предпринимателя. В октябре собственник Wex выступал в качестве свидетеля защиты на заседании совета судей в Салониках, но не от имени биржи-преемника, а как президент института. На суде Васильев сообщил, что Винник, по его данным, не был администратором BTC-e, передавало греческое издание Kathimerini.
Участием в процессе над Винником связь Wex с BTC-e не ограничивается. Создатели новой биржи приобрели у собственников потерпевшей фиаско площадки «цифровые активы» — информацию о пользователях и их криптокошельках. Сумму сделки Васильев не раскрывает, имен экс-владельцев BTC-e якобы не знает. Вместе с активами на Wex мог перейти и коллектив BTC-e: топ-менеджер крупной платежной системы, общавшийся с администратором биржи-преемника по поводу партнерства, обратил внимание, что тот знает давние подробности сотрудничества его компании с BTC-e.
На BTC-e у клиентов были два типа активов: криптовалюты и фиатные балансы — классические деньги. Вместе с запуском Wex клиенты получили 62% активов, зависших на BTC-e, говорит Васильев: речь про «битки», «эфир» и другую криптовалюту (эквивалент $500 млн). Судя по форумам, пользователи действительно получили средства. Зачисление криптовалют говорит о том, что у BTC-e все-таки был резервный сервер. Оставшиеся 38% ($200–400 млн) — фиатные балансы: их перевели в токены, собственную выпущенную криптовалюту, Wex намерена выкупать их у клиентов за счет прибыли, обещает Васильев.
За неделю до ареста Винника Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал будущего собственника Wex личным банкротом из-за долга в 2,3 млн руб., следует из карточки дела. Васильев, впрочем, не скрывает: у биржи есть «инвесторы, в основном крупные клиенты лопнувшей BTC-e», имен которых он не называет. Себя он официально именует «менеджером по работе с партнерами» и рассказывает, что его «привлекли как эксперта для сделки [по базе данных]». Благодаря покупке базы Wex сразу получила список пользователей и известность — это гораздо быстрее, чем с нуля создавать нового игрока на конкурентном рынке, объясняет Васильев причину «связи» со скандальной биржей. Сейчас Wex, существующая всего три месяца, с ежедневным оборотом $80 млн находится в конце второй десятки крупнейших бирж (данные Coinmarketcap).
Винник — не единственный фигурант уголовного дела, возбужденного в США. Перечисление физических лиц и компаний, которые могли заниматься отмыванием денег через BTC-e, занимает целую страницу. Но в опубликованной версии список замазан черным цветом. В ноябре 2017-го, после выступления на конференции в «Сколково» с докладом, который изначально назывался «От BTC-e к Wex через FBI», Васильев поделился мечтой: он хочет сделать полностью легальную биржу. Но пока история повторяется: истинные владельцы Wex, как и конечные собственники BTC-e, надежно скрыты. Или продолжают скрываться — на этот раз за фигурой деятельного Васильева.
Хронология развития и краха BTC-e
Июнь 2011 года
Запуск биржи в тестовом режиме. Создатели — пользователи под никами support (некий Алексей) и dev (предположительно, разработчик портала для игры в StarCraft II). Сайт при этом зарегистрирован на крымчанина Дмитрия Светлейшего.
Июль 2012 года
Месячный оборот биржи BTC-e достигает $1 млн. Появляется англоязычный раздел, биржа переживает первую хакерскую атаку: выведен дневной объем торгов — 4,5 тыс. биткоинов.
Август 2013 года
Официальным партнером BTC-e становится Forex-холдинг FXOpen. Вплоть до краха многомилионные денежные потоки биржи могли уходить на счета структур, связанных с этой компанией.
Осень 2013 года
Александр Винник, ныне находящийся под арестом в Греции, открывает в платежных системах компании Mayzus Financial Systems счета на офшоры, обслуживающие BTC-e.
Середина 2015 года
Оператором биржи BTC-e становится британская фирма Always Efficient LLP. Ее собственники — строитель из Запорожской области Андрей Швец, московский диджей Александр Буянов. Оба, предположительно, были лишь номинальными владельцами.
Май 2017 года
Пользователям BTC-e предложено пройти добровольную верификацию — для этого нужно предоставить скан паспорта и другие документы. Проходить ее нужно на бирже xBTCe, которая связана со структурами FXOpen.
Июль 2017 года
Винник арестован греческой полицией на пляже по запросу Министерства юстиции США: его обвиняют в создании нелегальной биржи. Серверы биржи арестованы ФБР. Накануне краха ее оборот достигал $66 млн в день.
Декабрь 2017 года
По состоянию на начало месяца Винник находился в афинской тюрьме, судебный процесс по его экстрадиции в США еще не был завершен. Виннику грозит 55 лет тюрьмы.
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl